Как проверить баланс кошелька биткоин
Перейти к содержимому

Как проверить баланс кошелька биткоин

  • автор:

Узнать баланс биткойн кошелька в C#

В вебе есть куча апи\сайтов, которые показывают баланс на биткойн кошельках. Подскажите пожалуйста, как они это делают? Я пробовал запускать у себя rpc (в тестовом режиме) и с помощью json запроса:

Я вижу баланс своего кошелька, но если я хочу запросить баланс другого кошелька, то мне баланс не показывает, пока я не ввожу команду importaddress, но при этом мне надо будет запустить Bitcoin Core, он долго, долго думает, после чего я смогу видеть баланс данного кошелька. Подскажите пожалуйста, как можно с помощю C# узнать баланс любого кошелька без долгих ожиданий? Как понимаю Bitcoin Core это база данных транзакций, можно ли как-то читать данную базу, либо перелить данные в обычную базу? Как вообще делают другие (например сайты на которых можно посмотреть баланс)?

Есть адрес кошелька — где посмотреть баланс?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Поделиться

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Similar Topics

Какие есть криптовалютные форумы?

Всех приветствую, посоветуйте пожалуйста форумы подобный этому если это разрешено в правилах. Спасибо.

9 мар 2024, 21:29 в Флейм

Биткойн отправили на устаревший адрес

Добрый день. Помогите пожалуйста, кто разбирается в транзакциях. Я использовал холодный кошелёк Electrum, создал на нем адрес на 24 часа. Отправил брату, он мне перевел биткойн с биржи, но через 26 часов, то есть адрес стал недействительным. И прошло пол года биткоина нет, не на бирже, не на кошельке. Что делать.

14 мар 2024, 02:45 в Биткоин

Взять займ под залог криптовалюты (криптозайм, Landing, Borrow, Loan). Какие есть варианты?

Когда настают трудные времена, и стейблкоины с фиатом заканчиваются, можно либо продавать заначенную криптовалюту, либо одалживать под нее доллары и надеяться на лучшее. Поговорим о втором пути. Какие есть варианты? Редакция текста 2024.03 Биржи — На https://www.binance.com/ru есть секция криптозаймов (в приложении: Binance Loans = Займы, проще всего их найти в кошелке под разделом Earn). (Обновите приложение, иначе корректно работать не будет). Рассказывать про не

18 мар 2022, 22:24 в Общий

Прошу помочь кто сколько может. Есть мечта купить собственное жильё, не хватает минимум 9 000 000 рублей

Добрый день! Не буду выдумывать, юлить и ходить вокруг да около, а скажу как есть. Есть мечта купить собственное жильё, не хватает минимум 9 000 000 рублей По сути это примерно 1.5 биткоина на данный момент. Понимаю, что не каждый может дать такую сумму денежных средств. Поэтому прошу кто сколько может, даже самый минимальный ваш вклад здорово поможет. Кошелёк: 1MG2xPXB8TorZimNNVGsovhYQordzZEyAJ

13 мар 2024, 19:45 в Попрошайки

Миллиардер Билл Экман: «В покупке биткоинов прямо сейчас — есть смысл»

Генеральный директор Pershing Square Capital считает, что рост курса биткоина может иметь серьезные последствия для производства и потребления электроэнергии. Однако как раз это означает, что BTC стоит покупать. По мнению миллиардера Билла Экмана (Bill Ackman), стремительный рост биткоина может спровоцировать всплеск потребления электроэнергии ради майнига и, как следствие, привести к инфляционному давлению и обесцениванию доллара США. «Биткоин уходит в бесконечность, цены на энерг

Как работает Биткойн?

Этот вопрос часто вызывает путаницу. Вот быстрое объяснение!

Информация для новых пользователей

Как новый пользователь, вы можете начать пользоваться Биткойном, даже не понимая технических деталей. Как только вы установили биткойн-кошелек на свой компьютер или мобильный телефон, он сгенерирует ваш первый биткойн-адрес, которых и вы в дальнейшем можете создать столько, сколько понадобится. Вы можете сообщать свои адреса друзьям, так что они смогут платить вам или наоборот. На самом деле, это очень похоже на то как работает Email, кроме того, что биткойн-адреса следует использовать только один раз.

Балансы — блокчейн

Цепочка блоков, или блокчейн — это публичный коллективный регистр на котором основана вся сеть Биткойн. Все подтвержденные транзакции включаются в цепочку блоков. На основе этой информации, биткойн-кошельки могут рассчитать остаток вашего баланса и проверить, что в новых транзакциях биткойны действительно тратятся их владельцем. Целостность и хронологический порядок цепочки блоков основаны на надежной криптографии.

Транзакции — секретные ключи

Транзакция — это передача средств между биткойн-кошельками, информация о которой включается в цепочку блоков. Биткойн-кошельки содержат конфиденциальную информацию, называемую секретным ключом, которая используется, чтобы подписывать транзакции, обеспечивая математическое доказательство того, что транзакция действительно одобрена владельцем кошелька. Эта подпись так же предотвращает изменение транзакции после того, как она была передана в сеть. Все транзакции транслируются между пользователями и начинают подтверждаться сетью, как правило, в течение 10 минут, при помощи процесса, называемого майнингом.

Обработка — майнинг

Майнинг — это распределенная система, используемая для подтверждения ожидающих транзакций включением их в блочную цепь. Майнинг обеспечивает хронологический порядок транзакций в блочной цепи, нейтральность сети, а также позволяет разным компьютерам «договориться» о едином состоянии системы. Для того, чтобы транзакции стали подтвержденными, они должны упаковаться в блок, который удовлетворяет строгим криптографическим требованиям и должен быть проверен сетью. Эти правила не позволяют изменять предыдущий блок, так в таком случае все следующие блоки оказались бы невалидными. В добавок к этому, майнинг создает аналог лотереи, исключающей вероятность простого последовательного добавления блоков в цепь каким-либо пользователем. Таким образом, никто не может контролировать блочную цепь или подменять её части другими для отката своих транзакций.

Нужно больше информации

Это лишь краткая информация о системе. Если вы хотите получить дополнительную информацию, вы можете прочитать оригинальный документ, который описывает архитектуру системы, прочитать документацию для разработчиков, а так же изучить Bitcoin Wiki.

Как проверить чистоту биткоина перед тем, как совершить сделку

Обложка clean_bitcoin

Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.

В чем опасность «грязных» активов

Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.

Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.

Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.

Какие адреса и активы называются «грязными»

Блокчейн-технологии могут использоваться в даркнете. Так криптовалюта становится средством расчета при реализации наркотиков, оружия и поддельных документов, а также для финансирования другой нелегальной деятельности. Заключив сделку с тем, кто принимал участие в этом криминальном бизнесе, вы в некотором роде становитесь соучастником преступления. Именно такие виртуальные кошельки и криптоактивы называют грязными. В этом случае криптовалюта может повиснуть у вас «мертвым грузом», так как никто не захочет иметь дела с таким кошельком.

Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала.

Сравнение покупки машины со сделкой биткоина

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

  • Сервисы, которые используются в даркнете;
  • Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем;
  • Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются:

  • Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
  • Монеты, полученные из криптовалютного банкомата;
  • Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии.

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям . Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.

Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.

Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.

Проверка кошелька через AMLBot

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%.

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы.

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф .

Расследование с AMLbot

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

AMLBot — сервис для проверки криптовалюты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *