Кого именно задержали финико тиффани
Перейти к содержимому

Кого именно задержали финико тиффани

  • автор:

Главную звезду Finiko Тиффани задержали

Одна из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Анна Серикова, известная как Тиффани, была задержана сотрудниками МВД России. Об этом стало известно «Бизнес Онлайну» от собственных источников.

Серикова находилась в Санкт-Петербурге. Ранее ее заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Правоохранители занимаются ее этапированием в Москву, где Тиффани будет помещена в один из следственных изоляторов.

На данный момент неизвестно, сколько вкладчиков Серикова привела в Finiko, пока нет. В своих соцсетях она писала, что ей не стыдно за содеянное, и никто «ей не может предъявить».

По факту мошенничества и организации преступного сообщества были возбуждены уголовные дела. Пострадавшими оказались свыше 10 тысяч человек, а сумма ущерба превысила 1 млрд рублей.

Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест

Тиффани из финансовой пирамиды Finiko отпустили под домашний арест

Активную участницу финансовой пирамиды Finiko Анну Серикову, известную как Тиффани, отпустили под домашний арест. Решение принял Мосгорсуд, выяснило «Реальное время».

Следователи ходатайствовали о продлении ареста для обвиняемой еще на 3 месяца, однако это ходатайство было отклонено. По данным «Реального времени», на следующей неделе суд должен будет решить — продлевать ли срок в СИЗО другим арестованным «финикийцам».

Прокуратура уже обжаловала освобождение Сериковой.

Как считает следствие, подозреваемая возглавляла подразделения пирамиды в Ростовской области и Краснодарском крае и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами. По версии МВД, у нее был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов.

Тиффани из финпирамиды Finiko предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве — она привлекла $5 миллионов

Активной участнице финансовой пирамиды Finiko, руководившей одним из ее структурных подразделений, следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о 45-летней Анне Сериковой, известной как Тиффани.

В ближайшее время ей, как и другим активным участникам Finiko, планируют предъявить обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ, то есть в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением.

— Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у Тиффани был статус «директора сети», который она получила за привлечение в Finiko более $5 миллионов. Серикова возглавляла подразделения пирамиды в Ростовской области и Краснодарском крае и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

Тиффани находилась в розыске с мая текущего года. В июле ее задержали во Всеволожском районе Ленинградской области. Сейчас она находится под стражей, на часть ее имущества наложен арест. Устанавливается остальная принадлежащая ей собственность.

В МВД напомнили, что совершаемые членами Finiko преступления затронули интересы жителей большинства регионов России и более чем 100 иностранных государств. К материалам дела приобщили около 10 тысяч заявлений потерпевших.

В июне стало известно, что в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так. За подробностями по делу Finiko следите в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

В Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение (ВИДЕО)

в ленобласти задержали мошенницу тиффани: участнице финансовой пирамиды finiko предъявлено обвинение (видео)

27.07.2022 В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани. Она из лопнувших финансовых пирамид «Кэшбери» и Finiko. Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района. Сейчас Серикова находится в СИЗО №5. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону находилась в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере. Розыск инициировало московское МВД, написал 26 июля Telegram-канал Mash на Мойке. 27 июля факт задержания официально подтвердили в пресс-центре МВД России. Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами. «Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступления затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч. Судом Тиффани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности. Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Это обвинение женщине будет предъявлено в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности. «Возможно, Серикову этапируют из Петербурга в Москву», — рассказал газете «Совершенно секретно» источник в правоохранительных органах. Ранее мы писали, что в МВД завели очередное дело на создателей, а также постоянных членов финпирамиды Finiko. На этот раз их подозревают формирование ОПС (организованного преступного сообщества) с участием в нем. За эти противозаконные действия фигурантам дела может грозить до 20 лет заключения. Кроме того, газета «Совершенно секретно» подробно рассказывала о зарождение и раскрутке Finiko. Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное. ____________________ Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»: ДНЕМ С ОГНЕМ В Тверской области не могут найти врачей для больных детей. Потенциальные медики для одной из местных больниц еще только учатся в университете. Но захотят ли они пойти работать на небольшие деньги с полной загрузкой — большой вопрос «Я – ИЗГОЙ!». 12 октября 2019 года в Московской области 14-летний подросток Максим Воропаев, проживавший с отцом и мачехой, покончил жизнь самоубийством. САММИТ АСТАНИНСКОЙ «ТРОЙКИ» В ТЕГЕРАНЕ: КТО КОГО ПЕРЕДРУЖИТ. Недавнюю встречу в Тегеране глав трех государств уже окрестили «Тегеран – 22».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *