Почему платеж проверяется службой безопасности киви
Перейти к содержимому

Почему платеж проверяется службой безопасности киви

  • автор:

Отзыв: Платежная система QIWI — «Ваш платеж проверяется службой безопасности»

Отзыв о Платежная система QIWI

Это просто возмутительно!
Давно пользуюсь этой системой но такое первый раз, но настолько отвратительно что больше пользоваться qiwi не буду.
Кинула на Киви деньги с карты и перевела на другой киви-кошелек, а мне ответили что средства не пришли. Смотру статус а там пишут «Ваш платеж проверяется службой безопасности». Начинаю писать в чат, там отвечает робот, потом завис с подписью что ищет операторов, я стала звонить, после потока всякой инфы которая мне вообще не нужна сообщили что они знают о моем заблокированном платеже и бросают трубку, я перезвонила еще 3-5 раз и все так же. Нашла другой телефон и перезвонила туда, там такой же эффект.
Да какое они вообще имеют право распоряжаться моими деньгами и блокировать их.

Полезный отзыв

Комментарии к отзыву 11

14 фев 2021 в 07:19

Дополнение к отзыву:
Мой перевод вчера отменили и деньги вернули на счет, сегодня попыталась опять перевести сумму в 2 раза меньше и опять заблокировали на проверку на 48 часов.
Отстойный сервис, пользоваться им нельзя.

18 фев 2021 в 17:32
Официальный представитель

Ваш платеж попал на дополнительную проверку в службе безопасности. Как правило, она занимает до 48 часов, это максимальный срок. По итогам платеж либо проходит, либо нет, тогда деньги возвращаются обратно на счет отправителя. Отметим, что это автоматический процесс, ускорить или отменить его мы не можем.

Результат проверки отображается в статусе операции в разделе История. Мы не рекомендуем повторно отправлять деньги, если первый перевод не прошел проверку. Скорее всего, он снова не пройдет. Это обусловлено внутренними правилами банка, которые мы не можем раскрывать.

И по поводу робота: мы хотели дать ответ как можно скорее, чтобы вы не ждали, поэтому научили своего робота понимать возможную проблему и сразу давать консультацию.

11 мар 2021 в 17:34

Вы в своём уме? Я деньги теряю. Алькойны то дорожают. Так если он не пройдёт, то мне вообще никуда нельзя деньги будет отправить??

Платеж проверяется службой безопасности. Это занимает до 48 часов

Какого то *** платеж ушел на проверку службы безопасности. В итоге мои кровно заработанные зависли в этой платежной системе. Зачем мне ваша проверка, верните средства. По указанному на сйте телефону не дозвониться!

Администратор народного рейтинга
2022-12-12T17:47:55+03:00

Автор, уточните, пожалуйста, дату и время звонков. 20.12.2022 17:50 Оценка не засчитана, так как нет ответа от автора

2022-11-15T12:04:19+03:00

Здравствуйте! Данная проверка — это обычная практика для любого банка. Мы проводим ее на основании п.6.5 оферты: https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf, когда система считывает платеж подозрительным. Проверка может длиться до 48 часов, но, как правило, заканчивается намного раньше. Сроки, которыми мы руководствуемся, описаны в законе 161, статье 7, пункте 11. Там указано, что у нас есть 3 дня на проведение платежа. Если платеж пройдет, то сроки, установленные законом, не нарушатся. Если нет, то деньги вернутся обратно на счет, с которого вы оплачивали.

Оставьте отзыв

Помогите другим пользователям выбрать лучший банк

Киви карты slava_omsk@list.ru Пользуюсь сервисом уже давно, регистрация элементарная, раньше использовал как удобное средство для платежей за сотовый, а теперь и как второй кошелек в виде пластика и как кошелек.

Удобный интернет-банк alex0007lolpvp@gmail.com Гораздо лучше своего прямого конкурента — Яндекс Денег. Поддержка в разы оперативней. Личный кабинет удобен и быстр. Много партнерских соглашений, очень много нулевых комиссий.

Банк вполне устраивает MrPavlik Читая отзывы о данном банке на портале, я удивляюсь. Возможно мне просто повезло, но за долгие годы ведения счёта в данном банке у меня не возникло, пожалуй, ни одного случая.

Киви банк — лучший банк! diamond2016.com Я вот что хочу сказать — не давно начал пользоваться киви банком, вернее тем, что он нам предоставляет в пользование. Заказал себе карту, получил весьма оперативно. Все понравилось.

Оперативное реагирование службы поддержки на зависший платеж larisas73 Киви кошельком пользуюсь года два, все устраивает. 22 и 23 июня зависли два платежа на 5560 рублей и 1560 рублей, оба платежа совершались с киви кошелька на карту Маэстро.

Киви — лучший банк openid.mail.ru/mail/ZablotsskiyVladimir Киви бан очень удобен и не раз выручал меня, когду нужно было что-то заказать через интернет или оплатить счёта. Мобильное приложение работает как часы и никаких сбоев не.

Наилучший мобильный банк в России trerin Хочу рассказать свою историю о том, как Киви помог мне освоить интернет-банкинг. Три года назад я зарегистрировался на сайте Киви кошелька для приобретения у них виртуальной.

РБК: ФСБ на прошлой неделе начал проверку Киви-банка

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на прошлой неделе начали проверку Киви-банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания знает, что проверка проводится по заявлению ЦБ сотрудниками управления «К».

По его словам, одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины. В Центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК. Один из сооснователей группы QIWI Сергей Солонин отказался от комментариев: «Мы продали все (в России. – FM). Полтора года готовили (сделку. — FM). Комментариев давно ни на что не даю», — заявил он изданию.

Банк России в среду, 21 февраля, объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Вопросы к банку у регулятора начались еще в прошлом году. В августе 2023 года из-за предписания ЦБ банк ограничил вывод средств физическими лицами с QIWI-кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных. Позже экс-гендиректор группы QIWI Андрей Протопопов заверял, что компания устранила все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила отчет о проделанной работе регулятору.

В середине января было объявлено о том, что гонконгская Fusion Factor Fintech Андрея Протопопова заключила соглашение о покупке у международной группы QIWI российских активов, включая Киви-банк. В конце этого месяц сделка была закрыта. В результате все акции компании «Киви» (где сосредоточены российские активы) были переданы Fusion Factor Fintech. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной QIWI.

Как отмечает РБК, Управление «К» — подразделение Службы экономической безопасности ФСБ, которое в том числе занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Как отмечает издание, в СМИ сообщалось, что в 2016 году управление возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев.

ФСБ начала проверку QIWI Банка

На прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверку Киви Банка (QIWI Банк) на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с решением о проверке, и подтвердил собеседник, осведомленный о проведении проверочных мероприятий. Один из собеседников РБК рассказал, что проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления «К» ФСБ России. Одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с территории Украины, сказал источник РБК. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев. «Мы продали все. Полтора года готовили (сделку. — РБК). Комментариев давно ни на что не даю», — сказал предприниматель РБК.

В конце января, еще до отзыва лицензии у банка, группа QIWI, в которую входил одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Однако после отзыва лицензии сделка оказалась под угрозой срыва: группа сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка.

Управление «К» — подразделение Службы экономической безопасности ФСБ. Управление занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. В СМИ сообщалось, что в 2016 году управление возглавил генерал-лейтенант Иван Ткачев. В разные годы сотрудники управления участвовали в арестах министра экономического развития Алексея Улюкаева, главы Серпуховского района Александра Шестуна и миллиардера Зиявуддина Магомедова.

В среду, 21 февраля, Центробанк отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России. У банка практически не было вкладов населения (символические 11 тыс. руб. на 1 января), но он занимался обслуживанием электронных кошельков (объем средств на них АСВ оценило в 4,4 млрд руб., не покрываются системой страхования вкладов), а также денежных переводов в системе Contact. Согласно отчетности по МСФО, объем переводов через платежные сервисы QIWI за девять месяцев 2023 года составил 1,45 трлн руб.

По данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». За последние полгода регулятор пять раз применял к QIWI меры, среди которых также были ограничения на осуществление отдельных операций. В сообщении Центробанка было отмечено, что банк не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, говорилось в релизе регулятора. «Основной фокус нашего внимания, который в этом году является для нас номером один, — это высокорискованные операции, которые мы выявляем в операциях между физическими лицами, так называемые p2p-операции с использованием дропов [подставных физических лиц]», — заявила 1 марта зампред Центробанка Ольга Полякова на встрече банкиров с представителями ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. «Один из банков, собственно говоря, который был активно вовлечен в такие операции, к сожалению, не прислушивался к нашим рекомендациям, не реагировал на наши меры ограничительные и в результате лишился лицензии», — подчеркнула она, не назвав банк. За последнее время ЦБ отозвал у банков только две лицензии, обоснование с упоминанием незаконных денежных переводов было лишь у Киви Банка. В разные периоды времени в экосистему QIWI входили банк для предпринимателей «Точка» (компания владела долей в нем с 2017 по 2021 год), сервис «Рокетбанк» (закрылся в начале 2021-го), а также карты рассрочки «Совесть», в 2020 году проданные Совкомбанку. QIWI торгуется на NASDAQ, однако в 2022-м, после начала военной операции России на Украине, американская биржа остановила торги (как и бумагами других компаний с российскими корнями), а в 2023 году объявила о предстоящем делистинге акций. QIWI это решение оспаривала. Позднее NASDAQ одобрила заявку компании на сохранение листинга: этому помогли планы по ее разделению на российскую и международную части.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *