Где продавать товары без ип
Перейти к содержимому

Где продавать товары без ип

  • автор:

Что грозит за продажи в интернете без регистрации ИП

Начинающие предприниматели считают, что если продавать через интернет на сумму до 100 000 рублей в месяц, то можно не регистрироваться в качестве ИП: налоговая все равно не интересуется такой «мелочью». Эксперт сервиса «Юрист24» Юлия Федоренко объясняет, почему это мнение ошибочно, и возможны ли вообще продажи без ИП.

Что грозит за продажи в интернете без регистрации ИП



Иллюстрация: Максим Звонарев
Юрист, эксперт сервиса «Юрист24»

По данным Росстата, доля интернет-торговли за 2020 год увеличилась вдвое. Этому во многом помогла пандемия коронавируса: многие перешли на удаленку, больше времени стали проводить дома и чаще заказывать товары из сети. Выросло и количество «предпринимателей», которые подхватили удачную волну и начали свой бизнес в интернете. Без оформления ИП, ООО или самозанятости. И на первый взгляд, ничего страшного: «Налоговая не узнает о моем бизнесе в инстаграме. Где-то в интернете писали, что пока выручка не будет больше 100 000 в месяц, ФНС не заинтересуется». Однако, мнение ошибочное, в этой статье мы расскажем, к чему может привести такая беспечность. Кстати, сегодня зарегистрировать ИП можно абсолютно бесплатно и не выходя из дома через специальный сервис Тинькофф Банка. Сервис автоматически сформирует нужный пакет документов, а сотрудники сервиса онлайн отправят документы в налоговую. Госпошлину при этом платить не нужно. Подробнее по ссылке.

«Минусы» неофициальной интернет-торговли

  1. Незаконная предпринимательская деятельность.
    Если интернет-торговля имеет признаки предпринимательской деятельности, налоговые органы не заставят себя ждать. Главная цель предпринимательской деятельности — систематическое извлечение прибыли, и, если налоговая увидит ежемесячные поступления денег вам на счет от разных людей, придется заплатить за нарушение закона. Найти нелегально работающий магазин в сети довольно просто, особенно с появлением онлайн-касс.

Сотрудники налоговой тоже люди, которые покупают товары в интернете. Они делают контрольную закупку: оформляют заказ в интернет-магазине, и, если на электронную почту не приходит чек о подтверждении покупки, эту торговую площадку ставят на карандаш. После чего товар возвращают продавцу и приходят с проверкой на чай с тортиком. И со штрафами. А если ФНС докажет, что выручка за год составила более 2 250 000 рублей, то такому организатору бизнеса грозит уголовная ответственность.

Продажи без ИП возможны

Не всякий заработок в интернете относится к предпринимательской деятельности. Есть несколько случаев в законе, когда продажи в сети без оформления ИП возможны. Рассмотрим их.

Продажа товаров, сделанных своими руками — хендмейд

Под хендмейд подпадает: шитье и вязание одежды и игрушек, художественная роспись, гончарное дело, мыловарение, выпечка тортов и прочие вещи, сделанные своими руками. В данном случае вы можете продавать товары без регистрации ИП, оформив самозанятость. Это легко сделать, установив приложение на смартфон «Мой налог». Оформление обязательно, даже если для рекламы у вас только страничка в инстаграме, а не сайт. Разницы нет, через какой канал идут продажи.

Продажа своих б/у вещей

Продавать собственные вещи на Авито, Юле и других площадках без оформления ИП вы можете, если это не приносит ежемесячную прибыль, иначе налоговая определит вашу деятельность как бизнес. Продавать вещи с Алиэкспресс без ИП не получится.

Продажа овощей с собственного огорода

По закону продажа своих огурцов, помидор и яблок, которые вы вырастили на собственном участке, налогом не облагается. Условия: участок — не более 50 соток, нет наемных рабочих, продажи — не систематические. Если реализация товара идет 12 месяцев в году и поставки идут организациям, такую деятельность налоговые инспекторы расценят как предпринимательскую.

Реклама товаров по системе дропшиппинг

Дропшиппинг — это магазин-посредник, который занимается продажей товара со склада поставщика. Фактически владелец интернет-магазина только рекламирует товар (на основании агентского договора), который впоследствии поставщик доставляет покупателю. Теоретически работать так можно без ИП, но на практике поставщики неохотно заключают агентские договоры с простыми физлицами.

Ответственность

Продажа товаров через интернет без регистрации ИП может повлечь налоговую, административную и уголовную ответственность.

Налоговая ответственность — штраф в размере 10% от доходов, полученных за время незаконной деятельности, но не менее 40 000 рублей (статья 116 НК РФ).

Административная ответственность — штраф от 500 до 2 000 рублей (статья 14.1 КоАП).

Уголовная ответственность (статья 171 УК РФ):

  • штраф до 500 000 рублей или в размере иного дохода за период до трех лет;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • арест сроком до 6 месяцев;
  • принудительные работы до 5 лет;
  • лишение свободы до 5 лет со штрафом.

Кажется, оформление в качестве ИП отнимает много времени и сил, требует сдачи отчетности и постоянного общения с налоговой, но на самом деле не так страшен официальный бизнес, как его малюют. Если вы хотите зарабатывать и развивать свое дело в интернете, рекомендуем вам все же оформить статус индивидуального предпринимателя (самозанятого или ООО — в зависимости от деятельности) и спокойно работать. Этот шаг может стать для вас основополагающим для развития своего магазина или построения целой сети.

Как уже писали выше, зарегистрировать ИП сегодня можно онлайн и совершенно бесплатно при помощи сервиса Тинькофф Банка.

Как продавать на «Вайлдберриз» без ИП

На «Вайлдберриз» могут продавать только ООО, ИП и самозанятые. Полностью избежать бумажной волокиты не получится, но можно выбрать самый простой и быстрый путь — оформить самозанятость.

  1. Самозанятые могут продавать только те товары, которые производят сами
  2. Оформить самозанятость быстрее и проще, чем ИП
  3. Для регистрации на «Вайлдберриз» нужны только паспорт, ИНН и расчётный счёт
  4. «Вайлдберриз» предлагает три схемы работы: FBW, FBS, RFBS
  5. Деньги с продаж выводятся на расчётный счёт
  6. Плюсы и минусы быть самозанятым

Самозанятость даёт возможность продавать на маркетплейсе и не бояться штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность. По сравнению с ИП, самозанятость проще оформить, не нужно вести отчётность, заполнять декларации и оплачивать страховые взносы. Но есть некоторые ограничения на продажу товаров.

Новый инструмент
Управление рекламой

Снижение ставок и автоматизация рекламы на WB. Попробовать бесплатно →

Самозанятые могут продавать только те товары, которые производят сами

Самозанятым на «Вайлдберриз» можно торговать не всем.

Нельзя: продуктами питания, товарами с акцизами и обязательными маркировками и товарами чужого производства.

Можно: собственной продукцией. Сюда входят не только вещи, сделанные своими руками с нуля, но и «доработанные» изделия. Например, если самозанятый закупил тарелки и расписал их, они будут считаться товарами собственного производства. В остальном условия сотрудничества для ИП и самозанятых не отличаются.

Если товар подходит под ограничения, можно переходить к оформлению самозанятости.

Оформить самозанятость быстрее и проще, чем ИП

Заполнить заявку на самозанятость можно онлайн за несколько минут. Вот где это можно сделать.

  • В мобильном приложении «Мой налог».
  • В кабинете налогоплательщика в приложении «Госуслуг».
  • В кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.
  • Через банк.

На обработку заявки обычно уходит от 2 до 6 дней. После этого можно регистрироваться на портале поставщиков «Вайлдберриз».

Для регистрации на «Вайлдберриз» нужны только паспорт, ИНН и расчётный счёт

В анкете на портале для поставщиков нужно указать ФИО, номер телефона и ИНН. Потом добавить номер расчётного счёта, на который планируется выводить деньги, и принять оферту. Проверка анкеты обычно моментальная.

Покажем Анабар и ответим на вопросы

«Вайлдберриз» предлагает три схемы работы: FBW, FBS, RFBS

Разницы в том, кто хранит и доставляет товар: маркетплейс или поставщик. Мы уже писали о плюсах и минусах каждой из схем.

FBW. Поставщик отвозит товар на склад «Вайлдберриз», где он хранится до тех пор, пока его не закажут. Потом маркетплейс сам отправляет его покупателю.

FBS. У поставщика есть свой склад. Как только покупатель заказывает товар, поставщик отвозит его на склад «Вайлдберриз», а маркетплейс доставляет покупателю.

RFBS. Поставщик сам хранит и сам доставляет товары.

У каждой схемы работы разный процент комиссии, посмотреть их можно в личном кабинете поставщика. Комиссию нужно заложить в стоимость товара, чтобы продажа была выгодной.

Деньги с продаж выводятся на расчётный счёт

Деньги с продаж приходят на баланс в личном кабинете каждый понедельник. Там же можно посмотреть отчёт по реализации. Вывести деньги на расчётный счёт можно, если на балансе больше 500 рублей. Сумма снимается только полностью, снимать по частям нельзя.

Самозанятым не нужно вести отчётность для налоговой, достаточно предоставить чеки о своих доходах, чтобы можно было рассчитать НПД — налог на профессиональный доход. Приложение «Мой налог» само заполняет отчёты и отправляет их в ФНС. «Вайлдберриз» тоже помогает поставщикам: в приложении «Вайлдберриз Партнёры» отображаются уведомления от ФНС, можно создавать электронные чеки и управлять магазином.

Плюсы и минусы быть самозанятым

По сравнению с ИП и ООО быть самозанятым проще всего: не так много бумажной волокиты и регистрации быстрее. Но есть и минусы.

Минусы
  • Нельзя продавать товары не собственного производства и продукты питания
  • Нельзя нанимать сотрудников по договору
  • Нельзя вычесть расходы из налогов
  • Не начисляется трудовой стаж и пенсия
  • Лимит годового дохода 2,4 миллиона рублей
Плюсы
  • Просто и быстро оформить.
  • Не нужно вести налоговую отчетность и подавать декларации о доходах, достаточно пользоваться приложением, которое само отправляет чеки о доходах в ФНС.
  • Не нужно платить страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС.
  • Ставки налогообложения ниже.
  • Не нужна онлайн-касса.

Можно ли открыть интернет-магазин без регистрации ООО или ИП?

Да, конечно можно. Для открытия (создания) интернет-магазина не требуется наличие юр. лица в виде ООО или ИП.

Например, вы планируете создать интернет-магазин с основной задачей — привлечь покупателей и заказы, а непосредственную выдачу заказов, в том числе оформление документов, будет осуществлять другая организация. В таком случае юр. лицо вам не понадобится.

По сути, интернет-магазин не сильно отличается от печатного журнала, газеты объявлений или сайта-визитки, т.к. он не производит непосредственных расчетов с покупателем. Регистрация фирмы требуется в том случае, если планируется обрабатывать заказы самостоятельно.

Многие предприниматели открывают магазин, самостоятельно обрабатывают заказы и не регистрируют себе юр. лицо, но это шаткий путь. Все дело в том, что по закону физическое лицо может не регистрировать фирму, если делает лишь одну продажу другому физическому лицу. Если же продажи систематические (две и более), то государство требует оформления юридических документов. В случае с интернет-магазинами проверить факт систематической продажи не всегда просто, поэтому многие владельцы магазинов не регистрируются в качестве ООО или ИП. Но, вместе с товарами заказа, вам будет необходимо предоставить покупателю кассовый (или электронный) чек, а этого невозможно сделать без наличия юр. лица.

Со своей стороны мы советуем оформлять все документы как положено. Это заложит крепкий фундамент для последующей деятельности.

Тысячи наших клиентов уже создали бесплатный онлайн магазин на платформе ExpertPlus. Создайте его и вы!

Создать интернет-магазин бесплатно

  • Политика конфиденциальности
  • Пользовательское соглашение

Можно ли торговать без статуса ИП

Ответим «с порога» на главный вопрос — торговать без оформления себя в качестве индивидуального предпринимателя можно. Но только при условии, что вы иным способом будете уплачивать налоги за свою деятельность: например, оформление ООО или другого типа компании.

Или через самозанятость, если вы торгуете продукцией своего труда, например, изготавливаете серьги из полимерной глины и сами их реализуете. Если же вообще в своей деятельности нет места оплате налогов — рано или поздно вы столкнетесь с неприятными сюрпризами.

Когда можно зарабатывать без ИП, самозанятости и другого оформления деятельности?

Есть несколько видов деятельности, при которых вам не нужно открывать предпринимательство или принимать другой статус. Мы перечислим их здесь:

  1. Вы продаете вещи, свои собственные. Допустим, у вас завалялось несколько приличных платьев из «дородового периода». Вы решили их продать на Авито. Будет ли это нарушением? Нет! Та же самая история с земельными участками, с квартирами и другими объектами собственности. Если вы разово что-то продали из своих владений, не будучи ИП, вы не нарушили закон. Но совсем по-другому на вас будут смотреть сотрудники ФНС, если вы специально начнете покупать платья для продажи и регулярно подавать объявления о реализации товара. Продавать без ИП большие объемы товаров запрещено.
  2. Вы сдаете свою собственную жилплощадь, гаражные помещения или автомобиль в аренду. Это не запрещено законом, можно ведь заниматься подобной деятельностью без всяких регистрационно-бюрократических осложнений. Но при этом вы обязаны заполнять налоговые декларации и уплачивать 13% налога по НДФЛ. Открывать ИП придется, если вы владеете несколькими объектами недвижимости и «промышляете» сдачей на постоянной основе. Также, если вы начали, например, предоставлять комнаты почасово или посуточно. Проще всего для этих целей все же оформить самозанятость.
  3. Разовые подработки и поручения. Если вы время от времени разово подрабатываете где-то, вам, опять-таки, не потребуется регистрация статуса ИП. Лучше всего в таких случаях подписывать с клиентами договор на предоставление услуг.

Ведение бизнеса закончилось долгами
и разочарованием? Обращайтесь, мы поможем
вам освободиться через банкротство

Без оформления ИП, самозанятости или открытия компании торговать в больших объемах не получится

Любой бизнес, открытый без документов, обречен — через несколько месяцев вам придется столкнуться с мерами налоговой службы в виде штрафов, а также с разными видами ответственности, предусмотренной УК РФ и КоАП РФ. Как показывает практика, незадачливых предпринимателей обычно штрафуют по ст. 171 УК РФ, до лишения свободы дело не доходит. В любом случае, если ваш заработок носит систематический характер, лучше оформить статус ИП и забыть обо всех неприятностях.

Можно ли торговать без ИП: штрафы и ответственность

Если вы планируете развернуть что-то более-менее серьезное, то лучше сразу начните с оформления всех необходимых документов. В противном случае ваш бизнес проживет максимум несколько месяцев, до первой же жалобы, сигнала неравнодушных соседей и доброжелателей, до первой же проверки, спонтанно устроенной ФНС.

Это не та игра, где можно рискнуть — здесь риск всегда заканчивается плохо для ИП. За незаконную предпринимательскую деятельность вас ждут следующие кары.

Административная ответственность

Если вам удалось получить прибыль до 2,25 млн рублей, то вас будут ждать штрафные санкции в размере 500 — 2 тыс. рублей.

Если деятельность требует лицензирования, штрафные санкции уже составят 2 тыс. — 2,5 тыс. рублей.

Штрафы от налогового органа

Для начала ФНС начислит налоги и пени за последние 3 года по ОСН. Это самая «невыгодная» ставка для предпринимателя, поскольку она идет с оплатой НДС.

Далее вас ждет штраф за то, что вы не встали на регистрационный учет — это 10% из доходов, взятых за последние 3 года. Как минимум — 40 тыс. рублей.

Дополнительно вас ждет штраф за предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, поскольку вы не уплачивали налоги — это 40% от суммы недоимки в казну.

Уголовная ответственность

Речь о данном виде ответственности заходит, когда предприниматель без разрешительных документов получает доходы, которые вызывают легкое или тяжелое чувство зависти у среднестатистического гражданина.

Предельная сумма установлена на отметке в 2,25 млн рублей. Если вы заработали больше этой суммы, вам грозит ответственность по ст. 171 УК РФ:

  1. Штраф в размере 300 тыс. рублей или меньше. Альтернативное наказание — это заработок за 2 года, который осужденный должен отдать в качестве штрафа.
  2. Арест сроком до полугода.
  3. Работы, которые будут ждать вас в обязательном порядке, сроком до 480 часов.

Если доход был в более серьезных размерах — от 9 млн рублей, тогда применяется штрафная санкция в размере заработка за 3 года или 500 тыс. рублей. Отрабатывать человека могут заставить принудительно до 5 лет или лишить свободы сроком до 5 лет и с внушительным штрафом.

На вас вышла налоговая инспекция
и теперь вам грозят большие штрафы?
Мы поможем вам избавиться от долгов!

Как вычисляют тех, кто работает без регистрации?

Не имеет значения, чем конкретно вы занимаетесь — ремонтом одежды, продажей дров или наращиванием ногтей и бровей, без регистрации ИП на вас рано или поздно выйдут сотрудники налоговой инспекции. Они вычисляют нелегальных предпринимателей следующими способами:

  1. Через рекламные объявления. Допустим, вы торгуете на рынке одеждой и параллельно запускаете таргетинг в соцсетях. То есть вашу рекламу видят пользователи вашего города с приглашением прийти на примерку. Но реклама доступна абсолютно всем — рано или поздно вами заинтересуются налоговики и вызовут к себе, чтобы задать пару неприятных вопросов. Дальнейшее предсказуемо — штрафы, пени, принудительное оформление ИП и так далее.
  2. Сообщения доброжелателей. На вас вполне могут пожаловаться недоброжелатели — те же недовольные клиенты, очевидцы и пострадавшие. Ну, к примеру, вы посуточно сдаете одну из своих квартир. Из нее периодически доносится музыка по ночам, фиксируется шум от жильцов или там устраиваются пьянки. Далее госорганы реагируют на сигнал — вас ждет череда неприятностей.
  3. Полицейские проверки. Периодически правоохранительные органы, прокуратура и ФНС сообщаются между собой и объявляют своеобразные «акции сотрудничества». В такие дни они устраивают рейды и контрольные закупки. По мере необходимости к этим мероприятиям могут подключаться и другие органы. В частности, это ФАС, Роспотребнадзор и так далее. Вести бизнес с такими проверками, как вы понимаете, лучше, находясь на законной стороне. При отсутствии разрешительных документов будут неприятности.
  4. Налоговые проверки. Зону интереса для налоговой представляют все виды коммерческой деятельности, с которой должны поступать налоги. Так, налоговики могут организовать даже выезд к вам на дом, чтобы удостовериться, не ведете ли вы незаконную деятельность. Разумеется, это не происходит случайно, по желанию «пятой ноги» — обычно ФНС получает предварительно сигналы от неравнодушных свидетелей. То есть кому-то явно не дают покоя ваши торты, которые вы выпекаете под заказ. Ну, или что-то другое, чем вы занимаетесь не очень-то законно.
  5. Профилактические выезды. Это уже зона ответственности Роспотребнадзора, который по закону обязан проверять торговые точки и заведения общественного питания. Сотрудники госоргана обязаны выявлять различные нарушения санитарных правил, но они могут и проверять документы предпринимателей. Поэтому незаконно заниматься торговлей лучше даже не начинать, особенно, если вы собираетесь продавать продукты питания.

У вас возникли проблемы в бизнесе и вы теперь
не знаете, как избавиться от долгов и недовольных
контрагентов? Мы найдем способ помочь!

Когда открывать ИП?

Индивидуальный предприниматель всегда платит налоги и страховые взносы. Соответственно, отсюда напрашивается вывод — открывать статус ИП нужно, когда ваша деятельность (планируемая или фактическая) носит постоянный характер.

При этом, согласно позиции Минфина, заключение сделок в письменной или в устной форме еще не значит, что вы занимаетесь предпринимательством.

В данном случае необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  1. Человек ведет самостоятельную деятельность и сам лично отвечает за все риски.
  2. Деятельность носит систематический характер, это не разовые заказы «раз в 2 месяца». Допустим, вы печете тортики раз в месяц по случаю именин друзей, родственников или знакомых. Это нельзя назвать предпринимательской деятельностью. Но вот когда вы будете испекать хотя бы по 10-20 тортов в месяц, то это уже совсем другой разговор. Значит, у вас развился полноценный бизнес.
  3. Вам приходится своему имуществу придавать коммерческий вид, чтобы на нем зарабатывать. Допустим, вы устанавливаете на машину шашки такси или из квартиры делаете гостевой дом, отель и комнаты развлечений. Это уже бизнес и необходимо открывать ИП.
  4. Вам приходится записывать все сделки и операции, то есть их достаточно много. При этом они взаимосвязаны — например, вы покупаете товар, а потом продаете его.
  5. Вы имеете налаженные контакты с контрагентами. У вас есть свои клиенты. Например, если вы занимаетесь выпечкой тортов, то закупку ингредиентов вы делаете не в магазинах, а в оптовых точках с накладными.

В целом необязательно дожидаться, когда у вас будут все перечисленные признаки предпринимательской деятельности.

Вы можете работать, не открывая ИП, если у вас, допустим, есть только один признак из вышеперечисленных. Но если их 2-3, то уже нужно подумать, как минимум. Иначе потом придется платить штрафы.

Сажают ли предпринимателей в тюрьму: практика

Мы внимательно проанализировали судебную практику на эту тему и пришли к выводу: предпринимателей никто не торопится сажать в тюрьму и лишать свободы.

За ведение деятельности в крупном и особо крупном размере они обычно получают штрафы и привлечение к уголовной и к административной ответственности.

Например, в этом деле подсудимую ждал лишь штраф в размере 100 тыс. рублей и привлечение к уголовной ответственности. Женщина затеяла незаконное возведение жилого многоквартирного дома и уже успела продать квадратные метры разным людям.

В следующем деле при похожих обстоятельствах преступления вообще уголовное дело было прекращено из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

За продажу квартир, которая носила систематический характер, здесь предпринимателя без документов наказали на 100 тыс. рублей.

Женщина занималась розничной продажей алкоголя собственного производства — за это ее привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 52 тыс. рублей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности.

Вот, кстати, похожее дело — здесь предпринимателя тоже привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Напоследок приведем еще одно интересное дело, касающееся незаконного предпринимательства. В данном случае в декабре 2020 года сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении незаконного ИП. Они устроили рейд и нашли мужчину.

Далее полиция потребовала предъявить документы, но незадачливый предприниматель попытался сбежать, в связи с чем полиции пришлось применить силу. В результате бизнесмен получил административный арест сроком на 15 дней, позже срок снизили до 12 суток.

Отметим, что такие меры встречаются крайне редко, они обычно связаны с поведением самих предпринимателей. Если человек скрывается, пытается убежать и так далее, то ему и вправду может грозить временный арест на несколько дней.

В целом по этой статье практически никого не лишают свободы — суды обходятся лишь штрафами в размере 50-100 тыс. рублей. Предварительно еще обычно предпринимателей привлекают к административной ответственности.

Если вы в результате ведения бизнеса получили огромные штрафы, просроченные долги по кредитам и неисполненные обязательства перед контрагентами — обратитесь к нашим специалистам за поддержкой! Мы поможем вам пройти процедуру банкротства «под ключ» с гарантией списания долгов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *