Что стало с финико компанией
Перейти к содержимому

Что стало с финико компанией

  • автор:

Суд признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным (дело № А65-33155/2022). Заявление о его банкротом подало общество с ограниченной ответственностью «Вента», которому бизнесмен задолжал 69 млн руб. по договору займа.

Finiko с сентября 2018 года по июль 2019 года привлекала деньги граждан под видом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Головной офис компании находился в Казани, а подразделения имелись более чем в 70 регионах. Компания утверждала, что прибыль от инвестиций составит 3-5% в день.

Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды у «Финико» летом 2020 года и направил материалы в правоохранительные органы. Первое уголовное дело против компании возбудили в декабре 2020 года по ч.2 ст.172.2 УК (привлечение денежных средств физлиц в особо крупном размере). В июне 2022 года стало известно о новом деле по факту организации преступного сообщества по ст.210 УК. В июле 2022 года МВД самого Доронина заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Общий ущерб от деятельности компании следователи оценили в 5 млрд руб., а количество потерпевших превысило 10 000 человек.

  • Право.ru
  • Арбитражный процесс
  • Банкротство

Дело Finiko

Дело Finiko

В МВД поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков финансовой организации Finiko, признанного ЦБ финансовой пирамидой, из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей и даже из Казахстана и Венгрии. Продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ппо версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве — ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей».

Читайте также

© 2015 — 2024 Сетевое издание «Реальное время» Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 — 79627 от 18 декабря 2020 г. (ранее свидетельство Эл № ФС 77-59331 от 18 сентября 2014 г.)

Использование материалов Реального Времени разрешено только с предварительного согласия правообладателей.

Подпишитесь на новости

Нашли опечатку?
Выделите текст и нажмите: Ctrl+Enter

Учредитель ООО «Реальное время»
Главный редактор Кощеев С.В.
Телефон редакции: +7 (843) 222-90-80
info@realnoevremya.ru

Сделано в Alto Vision

«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.

Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.

Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.

Finiko

Московский городской суд не стал выпускать из СИЗО одного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Информация об этом появилась в картотеке суда.

23 января, 14:33
Финансовая пирамида «Слово пацана»: что известно о ней

На прошлой неделе Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана/Slovopacana». Его создатели не скрывали о том, какую деятельность ведут, из-за чего попали в реестр финансового регулятора спустя 9 дней. Inkazan собрал все, что известно об организаторе Рустаме Мухаметгалееве.

15 января, 05:56
«Звезду» Finiko наказали колонией-поселения
2 ноября 2023,, 09:42
Сооснователь Finiko признал вину в мошенничестве

Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин признал вину в мошенничестве. Сделал он это еще на допросе 15 июня 2023 года. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».

19 октября 2023,, 11:22
Доронина и других членов Finiko не выпустили из СИЗО
17 октября 2023,, 20:31
У сооснователя Finiko Кирилла Доронина заберут все банковкие карты
25 августа 2023,, 08:45
Беглый сооснователь Finiko продает недвижимость в Дубае

Беглый сооснователь Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь занялся недвижимостью в ОАЭ. Он бежал от российских правоохранителей.

29 июля 2023,, 07:54
Суд отказал основателю Finiko в жалобе на банкротство
20 июля 2023,, 18:46
Кирилла Доронина не выпускают из СИЗО
18 июля 2023,, 15:28
Доронина признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал соучредителя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом. Соответствующие материалы опубликовали в картотеке дел.

12 апреля 2023,, 11:47
Сооснователя Finiko начали банкротить
23 января 2023,, 18:07
Эрик Гафаров просил основателя Finiko создать финансовую пирамиду

Российский YouTube-блогер Андрей Алистаров выяснил, что создать инвестиционный фонд Gafarov and Partners челнинскому бизнесмену Эрику Гафарову помогли основатели финансовой пирамиды Finiko. Запись разговора Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых прозвучал в новом ролике.

11 января 2023,, 09:09
Сооснователя Finiko выпустили из тюрьмы

Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, задержанного в прошлом году в ОАЭ, выпустили из тюрьмы. Об этом заявил российский YouTube-блогер Андрей Алистаров, занимающийся разоблачением подобных компаний.

10 января 2023,, 05:23
Уголовное дело Finiko «поделили» на части
24 декабря 2022,, 07:16
Сооснователь Finiko сам попросил об экстрадиции

Сооснователь финансовой пирамиды Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь, который бежал в ОАЭ, впервые после информации об аресте записал видеообращение в своем Telegram-канале. Он рассказал, что сам обратился в органы власти с заявлением об экстрадиции.

16 декабря 2022,, 11:04
Алистаров показал виллу сооснователя Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича

Российский You-Tube блогер Андрей Алистаров показал виллу сооснователя Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Все подробности он рассказал в своем новом ролике на канале «Железная ставка».

16 декабря 2022,, 09:08
Finiko спрятали активы на Карибах, в Эстонии и Сент-Люсие — СМИ

Активы Finiko могут находиться в соседних государствах. Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на материалы дела.

Суд арестовал еще двух фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани отправил под арест Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву по делу об организации финансовой пирамиды Finiko, передает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

«Обоих заключили под стражу до 7 ноября. Представитель прокуратуры ходатайство следователя поддержал», — сказал Галиев. По его данным, обе женщины подозреваются в том, что привлекали в пирамиду вкладчиков.

Материал по теме

В конце июля суд в Казани на два месяца арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина, еще через месяц были заочно арестованы еще трое сооснователей пирамиды — Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович, объявленные в международный розыск.

7 сентября полиция задержала одного из участников Finiko, который позиционировал себя как вице-президент компании и был личным помощником ее организатора. По данным МВД, через сайт компании он принимал криптовалюту от вкладчиков и «агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему».

Материал по теме

На данный момент в полицию поступило около 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков из разных регионов страны на общую сумму больше 250 млн рублей, сообщала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк. Суммы ущерба варьируются от 100 000 до 81 млн рублей.

Finiko привлекала деньги, обещая инвестировать их в фондовые рынки, криптовалюты и различные торговые площадки, считает следствие. В декабре прошлого года прокуратура Татарстана сообщила, что завела уголовное дело об организации финансовой пирамиды (часть 2 статьи 172.2 УК) против сотрудников компании. В феврале Центробанк присвоил Finiko статус компании с признаками финансовой пирамиды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *